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Los casinos suelen ser centros de operaciones financieras que manejan transacciones monetarias. Necesitan usar comprobantes de trabajo y realizar un seguimiento de las compras para implementar las siguientes estrategias.
Además, deben evaluar periódicamente la comprensión que tienen los proveedores de la mujer sobre las señales de alerta de lavado de dinero e iniciar procesos de apuestas legítimos. (more…)